九发网址 中顺洁柔纸业股份有限公司关于日常关联交易事项的公告

    发布时间:2020-01-11 16:34:45   

九发网址 中顺洁柔纸业股份有限公司关于日常关联交易事项的公告

九发网址,证券代码:002511证券简称:中顺杰鲁公告号。:2019-63年

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预期日关联交易基本信息

2019年9月11日,中顺洁柔纸业有限公司(以下简称“公司”)分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《日常关联交易议案》。同意中山中顺贸易有限公司、中顺杰柔(四川)纸业有限公司、本公司关联公司、彭州乐祥终身贸易有限公司、四川西部乐祥终身贸易有限公司、重庆秦岳贸易有限公司于2019年7月1日至12月31日每日关联交易,总金额不超过368.55万元。现将有关情况披露如下:

(1)关联交易的预期金额为:

单位:万元

(2)关联方信息

1.关联方基本信息

2.关联方近年财务信息

二、关联方与公司的关系

2019年7月9日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于任命公司副总经理的议案》。公司董事会任命岳勇先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。彭州乐翔人寿贸易有限公司和四川西部乐翔人寿贸易有限公司是由公司副总经理岳勇先生的儿子拥有和监管的公司,重庆秦岳贸易有限公司是由岳勇先生的兄弟拥有和监管的公司。根据《股票上市规则》第10.1.3条的规定,公司为关联法人。

三、交易定价政策和定价依据

本公司子公司向关联方彭州乐祥生活贸易有限公司、四川西部乐祥生活贸易有限公司和重庆秦岳贸易有限公司销售产品时,具体产品名称、规格和价格由订单决定。定价方式是根据市场价格设定公司产品的统一分销价格,结算支付方式按照公司的统一结算系统执行。

四.关联交易的目的及其对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易是正常的商业交易,定价原则是公平的市场价格。此外,它不损害公司和非关联股东的利益。交易决策严格按照公司相关制度执行。不会对公司造成不利影响,也不会因交易而对关联方形成依赖,也不会影响公司的独立性。

五、事先批准意见和独立董事意见

(a)事先批准

这种日常关联交易是正常的商业交易,不会损害公司股东的利益。我们同意将《日常关联交易事项议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

(2)独立董事的意见

根据审查材料,彭州乐翔生活贸易有限公司、四川西部乐翔生活贸易有限公司、重庆秦岳贸易有限公司均为公司关联方。公司与上述关联方之间的交易行为是正常的商业交易。所涉及的交易是公平合理的。不损害上市公司股东的利益,特别是中小股东的利益。

此外,该关联交易的发生不会构成公司对关联人的依赖,也不会影响上市公司的独立性。

六.监事会的意见

公司与关联方之间的关联交易是正常的商业交易,不损害公司和非关联股东的利益。关联方交易已达成一致。

七.供参考的文件

1.公司第四届董事会第十六次会议决议;

2.公司第四届监事会第十四次会议决议;

3.独立董事对2019年度日常关联交易及审计机构任命的事先批准意见;

4.独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

中山洁柔纸业有限公司

董事会

2019年9月11日

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